本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　根据公司2024年6月30日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的事项进行审议。

　　2.由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

　　3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

　　（三）登记地点：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼人力资 源服务产业园 403-404

　　（一）会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书阮咏珊 2、联系方式： 电话

　　广东三人行管理咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议； 广东三人行管理咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议； 广东三人行管理咨询股份有限公司 2024年半年度报告；GA黄金甲GA黄金甲