证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2024-028

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

　　GA黄金甲

　　一次会议经第十届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，在公司2024

　　年第一次临时股东大会结束后，以口头方式通知各董事，于2024年5月17日

　　本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案：

　　公司2024年第一次临时股东大会选举董事组成了公司第十届董事会。根据

　　《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分董事提议，推选邹锦开先生为公

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

　　公司2024年第一次临时股东大会选举董事组成了公司第十届董事会。根据

　　公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董事提议，

　　委员：叶林、吴世农（独立董事）、陶锋（独立董事）、刘志云（独立董事）

　　上述董事会专门委员会委员任期同第十届董事会任期。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，拟聘任以下公司高级管理人员

　　因工作调整原因，邹锦开先生不再兼任公司总经理职务，丁珍珍女士不再担

　　任公司财务总监职务。公司董事会对邹锦开先生、丁珍珍女士担任相关职务期间

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，拟继续聘任罗丽

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案（详见公司同日披露

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董事会

　　邹锦开，男，1967年出生。大学学历，高级建筑师，一级注册建筑师。第

　　十四届全国人大代表、政协第八届梅州市委员会常务委员、广东上市公司协会副

　　会长。1990年参加工作。历任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室

　　主任，公司第四、五届监事会主席，公司子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司

　　总经理，公司副总经理，公司第七、八届监事会主席兼公司子公司陆丰宝丽华新

　　能源电力有限公司副总经理。2021年4月起，任公司第九届董事会董事长，兼

　　任公司董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员、公司子公司广东宝新

　　投资发展有限公司执行董事；兼任梅州客商银行股份有限公司董事。2023年7

　　月起，兼任公司总经理。2024年5月起，任公司第十届董事会董事。

　　叶林，男，1986年出生。大学学历。梅州市第六、七、八届人大代表、梅

　　州市工商联副主席。2009年参加工作。先后在梅州雁南飞茶田有限公司、广东

　　宝丽华服装有限公司工作，任副总经理。2021年2月起，在公司工作。2021年

　　公司副董事长、深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事。2024年5月起，

　　邹孟红，女，1977年出生。大学学历。1999年参加工作。先后在梅县华侨

　　城房地产开发有限公司、广东宝丽华集团有限公司工作。历任公司第六、七、八

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　　届董事会董事。2015年12月起，任广东宝丽华集团有限公司法定代表人。2021

　　年4月起，任公司第九届董事会董事，兼任公司董事会审计委员会委员。2024

　　吕桂香，女，1978年出生。大学学历，中级工程师。广东省五一劳动奖章

　　获得者、中国梅州市第八次代表大会代表。1998年参加工作。在梅州雁

　　南飞茶田有限公司工作，2005年4月起任办公室副主任。2022年10月起，任公

　　司第九届董事会董事，兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员。2024年5月起，

　　吴世农，男，1956年出生。经济学博士，教授，博士生导师。曾任厦门大

　　学MBA教育中心主任、厦门大学工商管理学院院长、厦门大学管理学院常务副

　　院长及院长、厦门大学副校长；美国斯坦福大学访问教授；国家自然科学基金委

　　员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员兼召集人、教育部科学技术委员会

　　管理学部的学部委员、全国MBA教育指导委员会副主任委员（1994-2013年）、

　　第一至第五届中国大学生“挑战杯”创业大赛评委会副主任和主任、中国管理现代

　　化研究会副会长、中国企业管理研究会副会长等。现任厦门大学特聘教授、博士

　　生导师，兼任河仁慈善基金会副理事长、中国管理现代化研究会财务与会计研究

　　分会会长，福耀玻璃（600660）非执行董事等职务。2021年4月起，任公司第

　　九届董事会独立董事，兼任公司董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委

　　员、提名委员会委员。2024年5月起，任公司第十届董事会独立董事。

　　陶锋，男，1980年出生。产业经济学博士，博士生导师。2009年7月至今

　　历任暨南大学产业经济研究院副院长等职。现任暨南大学产业经济研究院院长、

　　暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院副院长、广东产业发展与粤港澳区域

　　合作研究中心主任、暨南大学城市高质量发展研究智库首席专家及博士生导师，

　　兼任中国工业经济学会常务理事、广东经济学会副会长、三七互娱（002555）独

　　立董事。2024年5月起，任公司第十届董事会独立董事。

　　刘志云，男，1977年出生。法学博士，教授，博士生导师，第十二届全国

　　青联委员。2004年起在厦门大学工作。现任厦门大学法学院教授、厦门大学金

　　融法研究中心主任，兼任厦门市政府司法局立法咨询专家、中国法学会银行法学

　　研究会常务理事、福建省法学会金融法学研究会会长、福建省青年联合会主任委

　　员、东亚机械（301028）独立董事、嘉戎技术（301148）独立董事、厦门海辰储

　　能科技股份有限公司独立董事、厦门国际信托有限公司外部监事。2024年5月

　　江卓文，男，1982年出生。工商管理硕士，会计师、经济师。2006年参加

　　工作。先后于佛山华新包装股份有限公司任证券事务代表、董办主任，于广东通

　　力定造股份有限公司任董事会秘书，于珠海励图投资管理有限公司任投资经理。

　　第九届董事会董事。2023年8月起，兼任公司董事会战略发展委员会委员；兼

　　任国金基金管理有限公司董事、中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司董事。

　　蔡秀娟，女，1985年出生。大学学历，中国注册会计师非执业会员。2008

　　年参加工作。曾任职普华永道中天会计师事务所审计高级经理。2023年7月起

　　在公司财务部工作。2024年5月起，任公司第十届董事会董事。

　　罗丽萍，女，1982年出生。大学学历，2006年参加工作。先后在公司行政

　　部、公司子公司广东宝新投资发展有限公司、公司证券部工作。2012年3月起，

　　任公司证券事务代表。罗丽萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的

　　股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有受过

　　中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司

　　法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

　　形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

　　民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为证券事务代表的情形，符合法

　　证券之星估值分析提示宝新能源盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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